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快遞單挖出騙團伙新鄉警方偵破特大連環電信詐騙案

發布時間:2018-01-17 16:58:27 點擊量:1950

  民警發現作案過程中,涉案嫌疑人多次寄給司女士的快遞單上標注的發貨地址均為虛假地址。辦案民警經對快遞單相關信息進行查詢獲悉,嫌疑人實際發貨地位于河北衡水。

  15日,記者從新鄉市公安局獲悉,警方經過一年多的縝密偵查云南中誠快遞單號查詢,成功破獲一起專門針對老年人的特大系列冒充醫院和國家工作人員連環電信詐騙案,搗毀犯罪團伙2個,抓獲涉案嫌疑人11名,案件中,來自全國25個省100余個地市的老人上當受騙,涉案金額近百萬元。

  目前,11名涉案嫌疑人已被依法采取刑事措施,案件正在進一步辦理中。

  七旬大媽被騙一萬多“養老錢”警方從近兩萬份快遞單中發現線索

  去年11月,新鄉一名年逾七旬的司女士,向新鄉市公安局鐵西分局案件偵查大隊報警稱,其被以報銷醫藥費為由詐騙現金1萬余元。

  經查,去年5月,一男子給司女士打電話,稱其是北京某知名醫院財務科科長張某,根據國家相關規定,司大媽前期在該醫院購買保健藥品花費的近10 萬元費用可以報銷其中的80%,但需要先補齊1100元的差額,并預交個人所得稅7000元。隨后,司女士通過貨到付款方式,將1100元差額和7000 元個人所得稅款通過快遞支付給了對方。不久后,一位自稱是國家某調查小組陳某某的男子,又以為其辦理困難群眾購藥款報銷為名,詐騙司女士現金3000元。

  去年12月16日,專案組民警張家潤通過走訪得到可靠消息,最后一名在逃嫌疑人劉某在四川廣元一帶藏匿。隨后,張家潤立即帶領同事連夜驅車趕往廣元實施抓捕。很快,在當地警方的配合下,圓通快遞單號查詢張家潤等在四川廣元的一輛出租車上將劉某抓獲。至此,兩個犯罪團伙的11名犯罪嫌疑人全部落網。

  200余名老人上當受騙最高達10余萬元

  據專案組民警介紹,犯罪團伙負責人主要負責整個犯罪團伙的運作、購買客戶資料和傳授詐騙技巧、統計團伙成員“業績”等;其他人員則主要從事客服、聯系受害人等工作。實施詐騙過程中,客服主要負責對前期通過網絡買來的客戶資料進行“粗加工”,將“潛在客戶”分流至各業務組業務員,同時負責客戶與業務組之間的“溝通”;業務員主要負責通過電話冒充醫院財務人員、國家相關部門工作人員等,以國家對就醫的中老年人有補貼政策,可以報銷部分保健藥品費,但需要先期交納個人所得稅、保險費、檔案費、解凍費等為名對全國各地的中老年人實施詐騙。

  偵查中民警發現,該案中的受害群眾來自全國各地,且大部分是年齡在70歲以上的老年人,詐騙金額從600元至10余萬元不等。雖然犯罪嫌疑人實施詐騙次數較多,但由于被騙數額小,害怕被家人發現引起家庭矛盾等原因,不少受害人在被騙后都沒有及時報警。為了進一步查清犯罪事實,固定證據,隨后辦案民警不斷擴大走訪排查范圍,拓寬線索來源渠道,走遍四川、甘肅、江蘇、寧夏、廣西、河南等25個省100余個地市,行程5萬多公里,走訪了200多名受騙老人,摸清了整個詐騙網絡。

  “溫情”詐騙主動送老年手機等禮品

  此類電信詐騙犯罪案件的詐騙手法和犯罪伎倆較為常見,但為何能夠屢屢得逞?

  辦案民警分析認為,其中一個重要的原因,在于犯罪嫌疑人打出的溫情牌減弱了被害人的防備心理。在對詐騙案中的多個受害人進行走訪民警發現,實施詐騙初期,犯罪嫌疑人往往會通過甜言蜜語和老年人溝通聊天,主動關心老人的身體健康,還會經常送一些老花鏡、老年手機等小禮品,把自己偽裝成“孝順孩子”。據家住北京市密云區的受害人王大伯稱:多年來,孩子們都忙于生計,無暇照顧自己,騙子們的“關愛”讓自己感到十分溫暖。

 

  隨后,辦案民警胥林等立即趕赴河北衡水展開調查。先后查驗了近兩萬份快遞單后,胥林等很快將一名叫徐某某的男子納入視線。以此為線索,民警很快掌握了一個以徐某某為首,由多名團伙成員組成,專門通過網絡購買受害人資料信息,冒充醫院和國家工作人員,以辦理國家報銷退費為名,對全國各地曾經購買過保健藥品的群眾實施詐騙的犯罪團伙軌跡。

  就在對徐某某犯罪團伙進行偵控過程中,經進一步深挖細查,民警又挖出了另外一個以王某為首,同樣以冒充醫院和國家工作人員辦理國家報銷退費為名實施詐騙的犯罪團伙。

  去年11月,辦案民警在該局案件偵查大隊大隊長彭栗飛帶領下展開抓捕行動,一舉將兩個特大犯罪團伙摧毀,當場抓獲涉案嫌疑人9名,破獲案件200余起,查扣作案電腦4臺,手機6部,贓款27000余元。

  乘勝追擊最后兩名團伙成員落網

  該案9名主要涉案嫌疑人落網后,另外兩名涉案嫌疑人崔某和劉某卻僥幸逃脫。

  去年11月17日,得知嫌疑人崔某已經流竄到新疆伊利的消息后,大隊長彭栗飛帶領民警張家潤立即駕車前往實施抓捕。當車輛行駛至新疆果子溝山口時,艷陽高照突然變成了漫天飛雪,而彭栗飛和張家潤身上都只穿了薄薄的毛衣優速物流單號查詢。戰機稍縱即逝,為防止嫌疑人再次逃脫,彭栗飛和張家潤硬是在風雪中蹲守了7個多小時,最終成功將崔某抓獲。“整個身體都被凍透了!”回憶起當時的情景,彭栗飛記憶猶新。

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